Letzten Freitag, 17. November, das Programm La Sexta-Forschungsteam hat ein Programm für Kryptowährungsbetrug entwickelt, genauer gesagt für Promi-Betrug, ein lukrativer Betrug, bei dem Cyberkriminelle gefälschte Handelsplattformen für Kryptowährungen nutzen, damit die Opfer ihr Geld in diese investieren.
Während der Untersuchung kontaktierte das La Sexta-Team Zerolynx um technischen Support anzufordern und einige Fragen beantworten zu können. Unsere Kollegen haben an dieser Arbeit mitgearbeitet. Noelia und Sergio von unserem Cyber-Intelligence-Team, und ein Teil der Ergebnisse wurde von unserem CEO präsentiert, Juan Antonio Calles, in verschiedenen Interventionen im Verlauf des Programms.
Unsere Intervention begann mit der Analyse einer Reihe von Links zu angeblichen Websites, auf denen Bilder von Prominenten präsentiert wurden, die hauptsächlich mit der Sendung El Hormiguero auf Antena 3 zu tun hatten. Diese Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wären den besagten Websites zufolge durch den Handel mit Kryptowährungen zu Millionären geworden Plattformen, ein einfacher und attraktiver Haken, um potenzielle Opfer anzulocken, die mit der Nutzung des Internets weniger vertraut sind.
Die Untersuchung der Websites führte zu der offensichtlichen und erwarteten Schlussfolgerung, dass es sich um Artikel handelte, die dazu dienen sollten, zum Klicken auf falsche Handelsplattformen zu ermutigen. Diese Websites wurden alle paar Tage erstellt und gelöscht, obwohl einige davon auf der Plattform gehostet wurden Mittel Sie blieben viele Wochen lang aktiv, und einige, wie die folgenden, bleiben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels aktiv:
https://medium.com/@josuegarciavillavazquez/informe-especial-la-%C3%BAltima-inversi%C3%B3n-de-boris-izaguirre-asombra-a-los-expertos-y-aterroriza-a-los- b10406538bd9
Aber wohin sind diese Fallen-Websites verschwunden? Nun, alle Websites waren mit Links überschwemmt, die auf dieselben Plattformen verwiesen, angebliche Seiten, von denen aus Internetnutzer in Kryptowährungen investieren konnten. Konkret richteten sich die Anzeigen, die das La Sexta-Team von uns untersuchen ließ, an verschiedene Varianten der „Immediate Edge“-Plattform. Die Links sind noch aktiv und bei Google indexiert: https://www.google.com/search?q=immediate+edge.
Bei einer weiteren Google-Suche können Sie sehen, dass dieses angebliche Unternehmen eine Warnung der CNMV hat, die besagt, dass das Unternehmen nicht im Einklang mit dem Wertpapiermarktgesetz agieren kann.
Majo Sellens und der Rest des Teams, das die Untersuchung koordinierte, beschlossen, sich auf mehreren dieser Plattformen mit einer echten Telefonnummer zu registrieren, und konnten beobachten, wie schnell sie von vermeintlichen Finanzmanagern belästigt wurden, die sie bei Investitionen beraten wollten . Zu Beginn der Sendung war in der Szene, die wir unten mit Ihnen teilen, einer dieser Anrufe zu sehen.
Zwei der Mitteilungen, die sie erhielten, erfolgten über die WhatsApp-Plattform und sie stellten uns die Bilder und Nummern der angeblichen Finanzberater (Juan und Natalia) zur Verfügung, damit wir untersuchen konnten, wer hinter ihnen steckte.
Es dauerte nicht lange, bis uns klar wurde, dass Juan nicht Juan war, sondern ein gefälschtes Profil mit einem Bild aus einer der vielen Bilddatenbanken, in denen das Foto verfügbar war:
Nach verschiedenen Gesprächen erhält Majo unterschiedliche Meinungen Geldbörsen Bitcoin, wo Sie mit der Investition Ihrer ersten 250 € beginnen können, und stellt uns einige davon zur Verfügung, um zu überprüfen, ob die virtuellen Geldbörsen existierten und ob sie sich bewegten.
Der erste der Geldbörsen Das, was sie uns zur Verfügung stellten, hatte etwa 4.000 Dollar bewegt, und das Geld, das sie erhalten hatten, wurde schnell an andere weitergegeben Geldbörsen:
Wir konnten bis zu 4 Geldsprünge dazwischen verfolgen Geldbörsen.
Der Geldbetrag des letzten Geldbörse Es erregte große Aufmerksamkeit von Journalisten, und das ist kein Wunder, denn der bewegte Betrag überstieg das BIP vieler Länder, aber das ist die Realität der Kryptowährungen, sie sind keine Unterwelt mehr, im Gegensatz zu dem, was viele Leute vielleicht immer noch denken:
Sowohl die Sprünge, die der erste Transfer über die verschiedenen Wallets gemacht hätte, die wir überwachen konnten, als auch die Bewegungen, die in diesem letzten Wallet (das zu einer großen Börsenplattform gehört) zu sehen sind, Binance), erschweren Verfolgen und identifizieren Sie, wer hinter den Betrügereien steckt.
Die Vorgehensweise bei dieser Art von Kriminalität ist jedoch in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass Geld über äußerst diskrete Plattformen wie z. B. verschickt wird Mischer. Deshalb haben wir im Programm bereits im letzten Teil über Websites wie gesprochen Sindbad, ein Mixer, mit dem es (mehr oder weniger) möglich ist, die Geldverfolgungsbemühungen zu vereiteln, indem man es mit den Kryptowährungen anderer Benutzer vermischt. Dieser Service wird über die Provisionen bezahlt, die je nachdem, wie schnell Sie das Geld waschen möchten, erhoben werden:
Das Sexta-Team ging über unsere kurze technische Untersuchung hinaus und erreichte Albanien. Es hat ehemalige Mitarbeiter dieser Betrugsgruppen und viele getäuschte Opfer ausfindig gemacht. Hören Sie also nicht auf, sich die Sendung anzusehen. Wir sind sicher, dass dank dieser Arbeit Tausende von Menschen dem Betrug entgehen werden und wir weiterhin in der Lage sein werden, das Internet für alle sicherer zu machen.
Alles Gute!
